تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، لتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن “ناصر.ح” عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه “أحمد.ح”، مقيمان القوصية محافظة أسيوط، يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بعملة أجنبية باسم الثانى، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغت 700.000 دولار أمريكى، وتم الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
