رصد أجهزة الأمن تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع الإجراءات القانونية حيال “أحمد م.خ” ومقيم في قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر “مخدرات” ، سبق إتهامه فى 20 قضية “مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات ، و “محمد أ.م” سبق إتهامه فى 5 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات” ، و “السيد أ.م” مواليد سبق إتهامه فى 4 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات” ، و “محمود أ.م” مسجل شقى خطر “سرقات عامة” ، سبق إتهامه فى 22 قضية “مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات .
و أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وشراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .
وتبين أنهم اشتروا ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، وقيامهم بانشاء شركة إستيراد وتصدير، وشراء 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ، و قدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة إنتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبى على الإقتصاد القومى ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم ، وتفعيلاً لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.
