واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لضبط كافة الجرائم والمخالفات فى مجال عمل الإدارة.
نجحت جهود الإدارة خلال الفترة من 17/11/2018 حتى 23/11/2018 عن ضبط 23 قضية متهم فيها 26 شخصا فى مختلف مجالات المكافحة.
وقامت الإدارة بحصر ممتلكات متهمين اثنين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ “8 ملايين و500 ألف جنيه”، بالإضافة لحصر ممتلكات متهمين اخرين لقيامهما باستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 22 مليون جنيه.
كما تمكنت الادارة من ضبط 5 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها “مليون و270 ألف جنيه مصرى، 30 ألف دولار أمريكى، 300 ألف ريال سعودى ، 45 ألف درهم إماراتى، 6 آلاف دينار كويتى”، وضبط متهمين اثنين لقيامهما بتلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ قدره “مليون و75 ألف جنيه مصرى”.
وتم ضبط متهمين اثنين لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، بإجمالى مبلغ قدره “150 ألف جنيه”، وضبط متهمين لإختلاسهما وإضرارهما العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ قدره “مليون و950 ألفا و966 جنيها”، وضبط 9 متهمين لقيامهم بـارتكاب جرائم “تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب”، كما تم ضبط متهمين لاتهامهما بإرتكاب جرائم “الرشوة، واستغلال النفوذ ، بإجمالى مبلغ وقدره 158 ألف جنيه، فساد المحليات”.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وجار استمرار الجهود.
