كشفت مصادر أمنية مسؤلة، أن جهاز الأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة قاما بتحديد عدد من شركات الصرافة التى تقوم بعمليات التهريب والتحويل للعملة الصعبة عبر نظام المقاصة وطرق أخرى تمهيدا لضبطهم.
كما كشفت المصادر، أن أحد أهم عناصر الجماعة الإرهابية هو الإخوانى “كرم عبد الوهاب عبدالعال عبد الجليل ” شريك حسن مالك مواليد 15 /1/1967 صاحب شركة النوران والتوحيد للصرافة من أنشط العناصر فى الاتجار بالنقد الأجنبى ومسجل شقى خطر برقم 907 فئة “ب” وسبق اتهامه فى قضايا عديدة وأيضا سبق صدور قرار اعتقال من وزير الداخلية عام 2001 و 2003.
ومن ضمن ملاك الشركات المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ وحصر أموال الإخوان، زوجته “فاتن أحمد إسماعيل على” متهمة فى قضايا 167 لسنة 2005 حصر وارد مالية واتجار فى النقد الأجنبى لسنة 2004 حصر جرائم اقتصادية واتجار أجنبى . وأشارت المصادر، إلى أن المتهم كرم عبد الوهاب صاحب شركتى النوران والتوحيد، جمع مبالغ مالية كبيرة من تجار الذهب بالصاغة بمنطقة الأزهر لشراء ذهب من الخارج وتهريبه لمصر وهى الواقعة التى يتم التحقيق بها حاليا.
