نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة المصرية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام “مدحت. ص. ش”، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة؛ باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز (مائتى مليون جنيه) وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على مبلغ قدره ( 12،5 مليون جنيه ) من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى أبريل 2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
كما قام المذكور بشراء شهادات وأوعية ادخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.
قدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المذكور في متحصلات جرائمه بمبلغ (45 مليون جنيه تقريبًا ) وأمكن الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
